证券代码：600332    证券简称：白云山        公告编号：2022－062

          广州白云山医药集团股份有限公司

(资料图)

         第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十五

次会议（“会议”）通知于 2022 年 12 月 22 日以书面及电邮方式发出，于 2022

年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表

决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

限公司 2023 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为

   关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

   本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

   执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案进行回避表决。

   表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

   表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

 特此公告。

               广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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