证券代码：001300     证券简称：三柏硕         公告编号：2023-002

         青岛三柏硕健康科技股份有限公司

        第一届监事会第十四次会议决议公告

【资料图】

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十

四次会议于 2023 年 1 月 3 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月

法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决

议：

     一、审议通过议案一：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     与会监事同意本次关联交易预计事项。

     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》

    《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

     二、审议通过议案二：《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及

担保事项的议案》

     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     与会监事同意公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及 担保事

项。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年

                       （公告编号：2023-005）。

度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》

  三、审议通过议案三：《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的

议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  与会监事同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，进

行银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大

会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年

度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。

  四、备查文件：

  青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

  特此公告！

                          青岛三柏硕健康科技股份有限公司

                                          监事会

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